Снятие средств с иностранных карт возьмут под контроль

Снятие средств с иностранных карт возьмут под контроль

Операции физлиц по снятию средств с карт, выпущенных банками зарубежных стран, возьмут под контроль, информация будет передаваться в Росфинмониторинг. Это следует из проекта закона, который ГД вскоре рассмотрит во II чтении, сообщает «Российская газета».

Документ расширяет перечень транзакций, которые подлежат обязательному контролю. В нем предлагается дополнить перечень операциями по получению средств с платежных карт финучреждений, расположенных в ряде стран, список которых утвердит Росфинмониторинг. Сведения получат статус ограниченного доступа. До кредитных организаций она будет доходить через их личные кабинеты в порядке, который определен Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком.

Чтобы передать данные о «подозрительной» транзакции, у банков есть 3 дня. Они должны будут доложить о дате, месте снятия средств, сумме, наименовании иностранного финучреждения, номере карточки, а также передать сведения о ее владельце.

Как пишет газета, нововведение появилось в связи с тем, что РФ планирует привести свое законодательство согласно рекомендациям ФАТФ (группы разработки финмер борьбы с отмыванием денежных средств) и имеющейся практики в государствах — членах данной организации.

Оставить комментарий

Дебетовые карты: лучшие предложения
Смотреть все
Банк
Сумма
Cashback
Процент на остаток

Банк

ТИНЬКОФФ БАНК

Обслуживание

Бесплатно

Кэшбэк

30%

На остаток

5%

Подробнее

Преимущества

  • Cashback рублями, а не боусами
  • Бесплатное снятие наличных свыше 3 000 руб. в других банкоматах
  • Бесплатное обслуживание при выполнении условия
Список документов
  • Паспорт

Банк

РОСБАНК

Обслуживание

Бесплатно

Кэшбэк

10%

На остаток

10%

Подробнее

Преимущества

  • До 10% Cashback на 1 выбранную категорию
  • До 5 Travel-бонусов начисляем за каждые 100 ₽
  • До 10% На остаток по #МожноСЧЁТу
Список документов
  • Паспорт