Сделки с векселями стали чаще использовать для обналичивания средств
Финансовые мошенничества все чаще связаны с вексельными сделками, сообщил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.
По мнению Ливадного, векселя часто используют для вывода средств за рубеж и обналичивания. Больше всего подобный съем встречается в отраслях строительства и торговли. Также обналичивание выдают за перечисление зарплат, оказание услуг или взыскание долгов.
Ранее ЦБ сообщал, что по итогам 2018 года объем нелегального обнала уменьшился до 177 млрд рублей — это на 149 млрд меньше, чем за 2017 год.
В середине апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину о самых распространенных схемах обналичивания средств. Он говорил, в частности, о том, что теневая продажа наличных из банков смещается в новые сферы, например в торговлю. В списке на обналичивание перечисляются автосалоны, ТРК, аптеки, розничные сети. В пользу компаний перечисляются средства под видом займов, но данных о том, чтобы эти долги возвращались, нет. Также существуют мошеннические схемы серых зарплат, векселей и обналичивания материнского капитала.
