Ущерб от деятельности «Кэшбери» может превысить 3 млрд рублей

В Центробанке рассказали, что ущерб от деятельности «Кэшбери» способен составить более 3 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

26.12.2018 7546

Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка, сообщил, что по консервативной оценке возможный ущерб может достичь 3 млрд рублей или более. Проверка одного из каналов вывода денежных средств, поступающих из реферальной сети компании, показала, что лишь за последние пару месяцев существования пирамиды по ним прошло свыше 740 млн руб.

В начале осени регулятор заявил, что компания «Кэшбери» подозревается в формировании финансовой пирамиды, одной из крупнейших за последние годы. Сведения о группе компаний передали правоохранительным органам. После чего руководитель организации Артур Варданян объявил о перерыве в работе, а затем и вовсе о закрытии проекта. Между тем, он пообещал создать новую масштабную организацию.

Отметим, что ранее регулятор оценивал ущерб в пределах 1-3 млрд рублей.